Interne Organisation und Kompetenzregelung

Der Verwaltungsrat der Bell Food Group AG legt die strategischen Richtlinien fest, erteilt die erforderlichen Anweisungen und überwacht die Gesamtaktivitäten des Konzerns, während die Gruppenleitung für das operative, Geschäft zuständig ist. Der Verwaltungsrat überprüft die grundlegenden Pläne, insbesondere Jahres-, Mehrjahres- und Investitionspläne sowie die Zielsetzungen der Unternehmung. Er stellt Chancen und Risiken fest und leitet die notwendigen Massnahmen ein. Ein detailliertes Organisations- und Geschäftsreglement legt die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates und der Gruppenleitung fest.

Neben den unübertragbaren Verantwortlichkeiten und Kompetenzen entscheidet der Verwaltungsrat insbesondere über Zusammenschlüsse, Rechtsstreitigkeiten, Verträge mit besonderer Bedeutung, bei Investitionsprojekten über CHF 5 Millionen sowie bei Käufen und Verkäufen von Liegenschaften und Unternehmen. Er bestimmt die Organisation des Konzerns und ernennt, entlässt und überwacht die mit der operativen Leitung betrauten Personen. Er legt die Entlöhnungs-, Sozial-, Investitions- und Anlagepolitik fest und wacht über deren Einhaltung. Weiter entscheidet er sowohl über die Vertretung in Interessengemeinschaften und Verbänden als auch über die Darlehensvergabe ab CHF 100ʼ000 an Dritte und Bürgschaften allgemein.

Die in den economiesuisse-Richtlinien enthaltenen Empfehlungen bezüglich Funktion und Aufgaben einzelner Ausschüsse werden in der Bell Food Group – mit Ausnahme des Vergütungsausschusses – durch den Gesamtverwaltungsrat wahrgenommen. Dies ist sowohl im Hinblick auf die Überschaubarkeit als auch in Anbetracht der Mehrheitsverhältnisse im Aktionariat zweckmässig.

Der Gesamtverwaltungsrat tagt in der Regel mindestens siebenmal pro Jahr und im Zweimonatsrhythmus. Die Sitzungsdauer liegt üblicherweise zwischen vier und sechs Stunden. Daneben werden jährlich ein bis zwei ausserplanmässige Tagungen für strategische Geschäfte und Geschäfte von grosser Tragweite abgehalten. Zu den Sitzungen werden der Vorsitzende der Gruppenleitung und der Leiter der Division Bell Finanzen/Services eingeladen. Im Berichtsjahr wurden keine externen Berater beigezogen. Im Jahr 2016 hielt der Verwaltungsrat sieben ordentliche und eine konstituierende Sitzung ab. Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat während einer zweitägigen Reise Standorte der Bell Food Group im Ausland besichtigt. Die Präsenzquote lag inklusive der Generalversammlung bei 98 Prozent.

Nebst den ordentlichen Geschäften befasste sich der Verwaltungsrat vertieft mit folgenden Themen und Projekten:

  • Akquisition und Integration von Hubers/SÜTAG, Eisberg sowie der Cher-Mignon SA und Geiser AG
  • Neu- und Umbau der Schweizer Standorte im Rahmen des Projekts Opera (Planungshorizont bis ins Jahr 2025) sowie dem Neubau in Spanien
  • Massnahmenpaket für die Division Bell International und speziell für Frankreich und Tschechien
  • Verabschiedung der Beschaffungsstrategie
  • Review der Informatikstrategie

Medienmitteilungen

14.09.2017

Wettbewerbsbehörden genehmigen vollständige Übernahme der Hilcona AG durch die Bell Food Group AG

Die zuständigen Wettbewerbsbehörden haben die vollständige Übernahme der Hilcona AG durch die Bell Food Group AG ohne Auflagen oder Bedingungen genehmigt.

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